2010年5月21日，西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司2009年年度股東大會在公司總部召開。

      出席會議的股東共計2人，代表股份163,589,413股，占公司總股本346,009,804股的47.28%，均為無限售條件的流通股股東。

      會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長 李廣暉主持。

      會議審議并通過了以下決議：

      1、審議并通過了公司2009年度報告及其摘要的決議；

      2、審議并通過了公司2009年度董事會報告的決議；

      3.審議并通過了公司2009年度監(jiān)事會報告的決議；

      4.審議并通過了公司財務(wù)審計報告及年度財務(wù)報表的決議；

      5.審議并通過了公司2009年度財務(wù)決算報告以及公司2010年度財務(wù)預(yù)算方案的決議；

      6.審議并通過了公司2009年度利潤分配方案報告的決議；

       7.審議并通過了公司聘請西安希格瑪有限責(zé)任會計師事務(wù)所為公司2010年審計機構(gòu)的決議；

      8.審議并通過了《西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司獨立董事、外部董事、外部監(jiān)事薪酬和津貼制度》的決議；

      9、審議并通過了《公司基本會計政策》的決議。本次股東大會經(jīng)陜西金吉律師事務(wù)所張慶茂律師和韓力律師見證。

      本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。